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【天堂文件揭秘】美商務部長大客是普京女婿 英女王涉投資高利貸公司

2017/11/6 — 15:22

去年參與報道「巴拿馬文件」的國際調查記者同盟(ICIJ),今年與全球近百間傳媒合作,翻查1,300多萬份離岸公司文件,今日在全球同步發佈名為「天堂文件」(Paradise Papers)的報道。「天堂文件」揭露全球政商權貴和巨頭企業的離岸公司網絡,其中普京女婿與美國商務部長羅斯之間的利益關係,以及英女王涉嫌離岸投資高利貸公司,引人注目。

今日ICIJ與全球合作媒體同步發佈「天堂文件」報道,揭露美、俄政商權貴關係,涉及美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)、總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)、俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov)和俄羅斯富豪米爾納(Yuri Milner),進一步掀起美國「通俄門」厚幕。

美國商務部長羅斯投資的一間船務公司Navigator,其中一個大客戶是一間俄羅斯石油公司Sibur,這間石油公司的兩名主要持有人,分別是普京女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov),以及早被美國財政部列為普京內部圈子成員而被制裁的季姆琴科(Gennady Timchenko)。羅斯的船務公司每年從該俄羅斯石油公司獲得過百萬美元收入,2014年至今雙方生意額高達6,800萬美元(5.3億港元)。

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億萬富翁羅斯本身是著名私募基金投資者,他在今年二月上任前表示,已經出售大部分持有的股份。但「天堂文件」揭露,羅斯保留了2011年開始在船務公司Navigator的投資。註冊於馬紹爾群島的Navigator公司最新年報顯示,羅斯及其他投資者持有的離岸公司,在該公司控制31.5%股權。

ICIJ報道指,曾任美國國務院高層的俄羅斯專家Daniel Fried表示,Sibur是一間有「親信關係」的公司。Sibur主要持有人包括普京的女婿沙馬洛夫、與普京關係密切的季姆琴科。Sibur的最大持有人米赫爾松(Leonid Mikhelson)也與俄羅斯政府有關係:米赫爾松持有的另一家能源公司,因支持普京政權而被美國財政部制裁。

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「通俄門」調查白熱化之際,特朗普團隊再有官員捲入與俄羅斯政府有關的風波。「天堂文件」就進一步揭露特朗普團隊成員與俄羅斯之間的利益關係,令人關注。

「天堂文件」還披露俄政府資金曾間接投資Facebook,當中涉及特朗普女婿庫什納關係密切的俄羅斯富商米爾納。

另外,ICIJ與合作媒體機構還從來自百慕達(Bermuda)境外法律事務所毅柏(Appleby)的密檔中發現,英女王投資了750萬美元在開曼群島等地的境外基金,該基金持有的私募基金有投資在消費者貸款企業BrightHouse,該公司早前被消費者權益監察組織批評營商手法有問題,涉以高達99.9厘息作分期付款出售電器及傢俬等產品。英國法律並沒有強制要求英女王公開財務狀況,也沒有她的私人投資官方記錄。英國王室就發表聲明,表示英女王不清楚這些以她名義作出的投資決定。

 

去年轟動全球的「巴拿馬文件」,由德國《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)記者獲得,並與國際調查記者同盟(ICIJ)和全球記者合作報道的。今年《南德意志報》獲得「天堂文件」密件後,再次與ICIJ合作,分發給全球67個國家、96間傳媒機構,超過380名記者參與調查。

1,340萬份密檔包括來自毅柏律師事務所(Appleby)、新加坡私人信託公司「Asiaciti Trust」,以及巴布達島(Barbuda)和馬耳他(Malta)等全球19個位於加勒比海、太平洋以及歐洲的隱蔽避稅天堂註冊文件。密檔文件數據達1.4TB,年份橫跨1950年到2016年。

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