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【紐約被捕】美司法部控罪書:何志平在港見行賄對象 700萬賄款經香港匯出

2017/11/21 — 19:41

前民政事務局局長何志平與塞內加爾前外長,涉嫌代表一間中國能源公司賄賂非洲官員,在紐約被捕,被控違反《反海外腐敗法(Foreign Corrupt Practices Act,簡稱FCPA)》、洗黑錢罪。美國司法部的控罪書披露更多案件的細節,指何志平曾在港見行賄對象,涉案共90萬美元(700萬港元包括部分賄款、付予中間人的費用)均經香港戶口匯出。   

據控罪書指出,香港中華能源基金委員會秘書長何志平,分別涉及行賄乍得總統,以及烏干達外長、時任聯合國大會主席薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)。

案件發生在2014年至2015年。何志平在2014年9月以電郵聯絡一名中間人,接觸前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio) ,兩人其後在紐約的聯合國總部會面。當時一家中國國有石油企業因環保問題,被乍得罰款12億美元。何志平與加迪奧會面期間,希望對方向乍得總統,尋求解決有關問題。

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加迪奧在電郵提議,何志平向乍得總統提供一筆「不錯款項」。據加迪奧在電郵中所述,何志平提出的條件,包括提供秘密財政資助,成立信託基金支持乍得總統的社會計劃、基建及軍事設備,以說服乍得總統減少針對中國國企的罰款。

被指200萬美元賄乍德總統  換石油項目開採權

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何志平原本安排2014年10月由香港到乍得,與乍得總統會面,但有關問題罰款突然得到解決。何志平其後再獲安排與乍得總統會面,但焦點轉為替何志平代表的能源公司(料為中國華信能源)爭取開採石油權。何最後以一間中國能源公司的名義,承諾向乍得總統提供200萬美元,由乍得總統決定如何分配款項,表面上作慈善用途,但控罪書指出實際是作行賄用途。

控罪書指出,乍得政府之後向涉事公司,提供獨家開採石油項目,最後涉事公司雖然沒有購入該項目,但以1.1億美元從一家台灣公司,取得乍得另一石油項目開採權。

經香港支付中間人40萬美元

控罪書指出,何在2015年也先後兩次由香港經紐約一間銀行匯款20萬美元(共40萬美元),到一個由加迪奧持有的顧問公司戶口,作為加迪奧安排行賄的中間人費用。何最初提出只支付10萬美元的款項,但對方索取50萬美元,最後何的副手提出,款項只是「雙方關係開端」,反建議40萬元,最後加迪奧接受。

另一個行賄目標是烏干達外長、時任聯合國大會主席薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)。控罪書指出,庫泰薩2014年上任聯合國大會主席不久,何志平即邀約對方在聯合國總部會面,又邀請對方訪華期間,參觀他代表的中國能源公司。

在港見烏干達外長妻子

控罪書提到,涉案的中國能源公司在庫泰薩訪華期間,承諾支持當時烏干達總統連任。庫泰薩妻子在2015年曾電郵何志明,稱期待與何在香港會面詳談。電郵甚至提及,有意透過何為旗下公司尋找投資者。

烏干達總統連任後,庫泰薩妻子又電郵何志平,當中提到兩人於2015年8月在香港的會面,可再商談「計劃」,又提醒何志平,庫泰薩的基金快將成立。

涉50萬賄烏干達外長

2015年8月,庫泰薩委任涉事能源公司主席為聯合國大會主席特別榮譽顧問。至2016年,庫泰薩卸任聯合國大會主席後,何由香港經紐約匯款50萬美元,至庫泰薩指定的烏干達戶口,表面上是向庫泰薩一個基金的捐款,但控罪書指出,款項實際上是換取庫泰薩及妻子承諾,協助公司接觸當地的能源部官員,以及出售烏干達一家銀行予能源公司。

控罪書指出,由於何任職的中華能源基金委員會,在美國及香港有辦事處,組織自稱是「非政府、非牟利的的公民社會組織」,根據在維珍尼亞公司的註冊文件,何為公司董事副主席,受《反海外腐敗法》監管。

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