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西班牙查洗黑錢 搜工商銀行 拘分行行長等五人

2016/2/18 — 9:15

中國工商銀行董事長姜建清

中國工商銀行董事長姜建清

西班牙馬德里市中國工商銀行分行5名管理層人員,涉及一宗金額至少4000萬歐元的洗黑錢案被捕。西班牙警方今日突擊搜查工行馬德里分行,將包括該分行行長等五人拘捕。工行稱,馬德里分行正積極配合調查。

工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪集團把通過偷渡、稅務詐騙及違反工人權利所得的資金,以及曾協助不法份子將巨額匯到中國。

歐洲刑則稱,去年打擊西班牙多個華人犯罪組織,發現組織涉瞞報海關,從中國進口大量貨品,經華人商店出售,然後把賺得的錢存入中國工商銀行。調查人員追蹤金錢流向,揭發洗黑錢事件。

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工商銀行北京總行回應稱,馬德里分行會積極配合調查,又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定,並嚴格依法、合規經營,銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。中國大使館則稱,高度關注事件,又指西班牙的中資機構都做到合法經營的要求。

相關報道:彭博The Spain Report紐約時報

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