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五度求保釋被拒 控方指何志平更涉中東軍火交易

2018/10/5 — 10:53

何志平

何志平

被指賄賂非洲國家官員的民政事務局局長何志平,在當地時間周四第五度申請保釋,但仍被美國地區法院駁回。控方指曾經一度被捕的乍得前總統將會作證,指自己在2014年拒絕了何志平200萬美元的賄賂,何志平亦被指牽涉入非洲和中東的軍火交易,甚至和伊朗之間開拓商業活動,違反美國對伊朗的制裁。

保釋聆訊由紐約南區聯邦地區法院資深法官柏絲嘉(Loretta A. Preska)主持,她表示案件證據更充分更強(stronger)而早前另一位法官亦駁回何志平一方質疑證據的說法。何志平的代表律師一度以控方撤銷對乍得總統Idriss Deby收賄的控罪為由,要求讓何志平保釋,因為證據顯示Deby並沒有收賄。

乍得總統無收何送山的賄款

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但助理聯邦檢察官 Douglas Zolkind 就指案件現時很清釋而且更加強力,而Deby下月就會出庭作證指何志平企圖給他賄款200萬美元,賄款更是放在禮物盒內,但 Deby 指自己最後拒絕。

檢察官又指何志平串謀中華能源基金委員會理事,連串行為包括賄賂官員的目的,希望在乍得及烏干達爭取商機。

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聆訊將於下月5日開始。而據英國《金融時報》報道,何志平更涉及在非洲和中東地區的軍火易,並與伊朗開展違反美國制裁的業務。

根據美國曼克頓檢察官辦公室的新文件,在對何志平最初面臨的指控展開調查期間,控方發現他還涉嫌撮合武器交易和與伊朗之間的商業活動,目的是進一步促進華信的全球利益。

曾發電郵指伊朗欲建立商貿關係

文件引述的例子包括一封何志平在2014年向他的助手發的電郵,指伊朗有資金在中國的一家銀行,這些資金受到制裁,伊朗希望通過香港的一家銀行購買貴金屬。而要促成其事,伊朗人員需要一家中國公司作為中間人;伊朗願意為這項服務支付傭金。

這封電郵最後稱,「伊朗聯絡人強烈要求與我們建立石油和產品貿易關系。」此外,控方亦指何志平涉嫌參與向乍得、利比亞、南蘇丹和卡塔爾提供武器的討論。

法庭最新文件中顯示,何志平發送過關於武器交易的電郵,他在郵件中寫到:「卡塔爾也迫切需要我們的玩具清單。但出於與利比亞相同的原因,我們不能直接向他們銷售。」《金融時報》先後向代表何志平的兩家律師行德傑(Dechert)以及Krieger Kim & Lewin查詢,,亦有發電郵予華信,但全無回覆。

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Vancouver Courier/金融時報

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