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【孟晚舟案】美媒再獲資料 證華為利用香港公司等掩護 從事伊朗敘利亞業務

2019/1/9 — 12:57

孟晚舟被捕後首次公開露面(AP片段截圖)

孟晚舟被捕後首次公開露面(AP片段截圖)

華為首席財務官孟晚舟上月在加拿大被捕,美國指控華為以兩家神秘公司作掩護,隠藏華為涉及出售科技產品予被制裁的伊朗。路透社今天報道,透過在伊朗和敘利亞發現的企業文件及其他資料,揭出華為與兩間公司更多不為人所知的緊密的關連。華為曾指在香港註冊的銷售商 Skycom,以及空殼公司 Canicula,是兩家與華為無關的獨立企業,但路透社發現有華為高層極有可能曾被指派為 Skycom 的伊朗業務經理。文件還顯示,至少三位中國姓名的人士在華為與 Skycom 在伊朗開設的銀行帳戶有簽名權。而一名中東律師的書面文件,證明華為通過 Canicula 在敘利亞經營業務。以上證據再次證明,華為、Skycom 及 Canicula 千絲萬縷關係,最終影響孟晚舟命運。

華為首席財務官、創辦人任正非女兒孟晚舟早前被加拿大應美國引渡要求而被捕,美國指控孟晚舟欺騙跨國銀行,以為華為與伊朗的交易提供結算服務。美方指控華為實質操控兩間分別名為 Skycom 和 Canicula 公司,但華為就指兩間公司獨立於華為。

路透社集合倫敦、日內瓦、香港及開羅記者的調查,找出華為和兩間公司的關係。

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孟晚舟離Skycom後 華為仍有控制

孟晚舟在加拿大被捕,源於美國司法部的引渡要求。美國當局聲稱,華為保留對 Skycom 的控制權,利用它向伊朗出售電信設備,並通過國際銀行系統轉出資金。而由於這種欺騙行為,銀行無意中清理了數億美元的交易,這些交易可能違反華盛頓當時反對與伊朗做生意的經濟制裁。據路透社早在 2012 年 及 13 年報道,Skycom 在 2010 年向伊朗最大的流動電話運營商,出售價值至少130萬歐元的惠普電腦設備,而這些設備全在禁運名單之列。銷售計劃書至少有13頁,全被標記為「華為機密」並印上華為的標誌。華為表示,它和 Skycom 最終都沒有提供這批美國 HP 電腦。在孟晚舟被捕後的保釋聆訊中,美國調查人員指孟晚舟及華為僱員「重覆地說謊」,隠瞞公司與Skycom的關係,以及沒有披露華為實則全權控制Skycom。

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根據法院文件指,華為向銀行管理層指華為已在2009年出售其在 Skycom 的股份,同年孟晚舟離開 Skycom 董事會,文件沒有標明 Skycom 的買家是誰。但 Skycom 在香港公司註冊的文件顯示,公司股份在 2007 年 11 月出售予一間名為 Canicula 的公司,這間公司 2006 年在毛里裘斯註冊,繼續持有 Skycom 股份約十年。

Skycom 在伊朗提交的一份公司記錄顯示,伊朗註冊處在 2011 年 12 月,記錄一名稱為「史耀宏」(英譯 Shi Yao Hong)的人士被選為 Skycom 伊朗分公司的經理兩年。史耀宏現時是華為軟件業務部總裁,路透社向他詢問他與 Skycom 的關係時,他還掛了電話。他的資料亦出現在 Linkedin 網頁,他英文名字叫 Ali,自 2017 年出任華為 Software Business Unit 的 President;他亦披露自己在 2012 年 6 月開始出任華為中東區總裁。一間阿聯酋新聞社的新聞稿於2010年11月將他稱為「華為Etisalat的大客戶」(Key Account)。Etisalat是一家主要的中東電信集團,華為的合作夥伴。

史耀宏是華為總裁級僱員

另外 Skycom 在伊朗儲存了大量公司記錄,都列出公司在伊朗銀行賬戶的簽署人名單。大部分名字都是中國人;至少有三個人同時擁有 Skycom 和華為銀行戶口的簽約權。(其中一個名字列在伊朗註冊表中,名字有兩種​​略有不同的串法,但護照號碼相同。)美國當局在加拿大提交的法院文件中稱,華為僱員是2007年至2013年期間 Skycom 銀行戶口的簽字人。

而另一方面,路透社根據香港的記錄顯示,Skycom 於 2017 年 6 月自動清盤時,Canicula 付出約 132,000 美元(約 103.5 萬港元),作為決議一部份。Skycom 的公司清盤人陳良利(英譯 Chan Leung Lee)拒絕評論事件。他是香港立信德豪會計師事務所董事。《立場新聞》曾致電立信德豪找陳良利,公司職員指他正在休假,至下周一才返港。

Canicula 在敘利亞設有辦事處,敍利亞是另一個受美國和歐盟制裁的國家。2014 年5月,一家名為 Aliqtisadi.com 的中東商業網站,發布了一篇關於華為在敘利亞解散專門從事自動櫃員機(ATM)設備的簡短文章。被指定為清盤人的律師奧薩瑪•卡拉瓦尼(Osama Karawani)寫了一封信要求網站更正,稱這篇文章對華為造成「嚴重損害」。

華為有關係公司在敍利亞拓業務

卡拉瓦尼說,那篇文章指不僅僅是 ATM 公司,連華為本身都已經解散。但在給 Aliqtisadi.com 的信中,他表示華為仍在運作,「華為永遠不會解散」。他更補充說,「(華為)繼續在敍利亞營運,透過華為技術及 Canicula 控股公司在敘利亞運營。」華為技術公司是華為的主要運營公司之一。路透社透過電郵向卡拉瓦尼提問關於Canicula 的問題,但卡拉瓦尼沒有回覆。

據知情人士透露,美國調查人員知道 Canicula 與敘利亞的關係。另一位知情人士稱,Canicula 在大馬士革設有辦事處,並代表華為在敘利亞開展業務。知情人士指 Canicula 的客戶包括三家主要的電信公司。其中一個是 MTN Syria,由南非 MTN 集團有限公司控制,該公司在敘利亞和伊朗都有流動電話業務。MTN 在伊朗有一家合資企業 — MTN Irancell — 也是華為的客戶。據另一位知情人士透露,MTN 建議華為在伊朗設立 Skycom 辦事處。這位知情人士稱,「Skycom 只是(華為)前沿(front)」。MTN 的一名人員指在公司無人可以評論事件。2017年12月,敘利亞報紙上出現一則通知,一位「Canicula 有限公司分公司總經理」宣布,Canicula 在兩個月前在敘利亞「完全停止營運」。這位總經理沒有披露姓名,亦沒有就停止營運提出任何解釋。

Canicula 是在毛里裘斯金融服務委員會中註冊,委員會拒向路透社提供任何記錄,指這些都是機密文件。

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