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意大利華人疑洗黑錢逾390億 半數透過中銀匯款

2015/6/12 — 12:57

美聯社稱取得一份意大利警方的調查文件,發現當地的華人在四年內將超過45億歐元(約392億港元),由意大利偷運回中國。而這筆錢都是透過仿制品交易、賣淫、逃稅等方式賺取。在這筆款項中,有一半的贓款都是透過中國銀行匯到中國,單單是處理這些匯款,中銀就賺取了逾75萬歐元的手續費。

意大利警方發現,中銀曾協助另一間匯款公司「Money2Money」,將22億歐元(約192億港元)秘密匯回中國境內。歐洲警政署金融情報主管安格里尼表示,透過Money2Money匯回中國的錢可能來自歐洲各國,曾在西歐多個國家之間流動。

有意大利官員表示,曾經要求中國當局協助調查案件,亦曾試圖聯絡中國駐佛羅倫斯的領事,但都沒有成功。由於中國的保密法,令他們無法追蹤到贓款的下落。中國銀行方面亦否認有進行任何違法行為,強調他們一直按照意大利的法律辦事。

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雖然警方表示難以找到匯款的下落,但美聯社記者就成功追蹤到部分黑錢,發現有部分款項被匯到「溫州市糧油食品對外貿易公司」。該公司曾經因為將數萬對冒牌的Converse運動鞋外銷到美國等地而被控告。報道又指,這間公司由另一個投資集團所持有,該投資集團則是被溫州市政府所控制。

意大利法庭目前正審理案件,當地檢察官正嘗試通知約三百位被告,他們大部分為中國人。

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