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【華為太子女被捕】傳可疑交易涉匯豐戶口 匯豐監察員揭發 通知美國檢控部門

2018/12/7 — 10:24

資料圖片:匯豐銀行

資料圖片:匯豐銀行

華為創辦人長女、華為CFO孟晚舟上周六在加拿大被捕。美國《華爾街日報》及路透社昨日均引述消息指出,美國發現華為的滙豐銀行戶口有可疑交易,所以要求加拿大拘捕孟晚舟並引渡至紐約受審。報道指,美國早在2016年已調查華為是否違反伊朗制裁令。最近,調查更擴大至華為有否利用匯豐銀行戶口進行涉及伊朗的非法交易。

據華爾街日報引述知情人士報道,美國聯邦當局所委任、負責評估滙豐在反洗錢和制裁措施控制的獨立監察員,留意到華為在匯豐的戶口有可疑交易,因而通知紐約東區聯邦檢察官,其後美國要求加拿大拘捕孟晚舟,並引渡返紐約受審。匯豐未列入美國此次的調查對象內。匯豐對報道不予評論。

匯豐2012年被美國監管當局指控反洗黑錢不力,被罰19.2億美元(約150億港元)和解賠償金。匯豐還必須聘任獨立監察員,監督執行美國防止洗錢相關法律的情況。監察員直接向司法部彙報工作。

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相關報道:路透社華爾街日報


 

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