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【巴拿馬洩密】許仕仁案曝光後 新地欲關閉離岸公司 與律師行交鋒

2016/4/4 — 14:40

新地前執行董事陳鉅源 (NOW新聞截圖)

新地前執行董事陳鉅源 (NOW新聞截圖)

《國際調查記者聯盟》(ICIJ)披露巴拿馬一間律師行逾千萬份文件,顯示全球多名政要富豪,如何利用離岸公司避稅及轉移資產,不但中國國家主席習近平及俄羅斯總統的親信牽涉其中,而香港的新鴻基地產亦被點名,而且引發該律師行一場內部爭論,甚至有建議向英屬處女島的金融罪案當局舉報新地。文件亦揭發,長實與新地股東郭炳江及前董事陳鉅源曾合組離岸公司。

根據《衛報》引述洩密文件報道,事緣新地於2012年,要求巴拿馬律師行莫薩克•馮賽卡(Mossack Fonseca & Co.),關閉一家由陳鉅源控制的英屬處女島(BVI)殻公司Yorkshire Limited。新地稱這家陳鉅源已擔任20年董事的公司,已無任何目的。惟律師行職員當時發現,陳鉅源剛在數周前被捕,牽涉入許仕仁貪污案件,若出任一家BVI公司董事,可能構成違法,因而表達關注。

律師行於是要求,新地提供盡職審查文件,以防香港調查機構一旦問到這家公司,但新地一直拒絕,表示該殻公司已經多年處於不活躍的狀態。

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律師行香港辦事處一名員工警告,若迫新地交出文件,可能會得罪這名大客,但該行的董事總經理表示,若取不到文件,一定不可以繼續結束公司程序。有關爭拗持續了3個月,直至新地最後同意交出文件。

兩年後的2014年,類似事件又再發生,在該律師行的一次內部合規調查中發現,陳鉅源是另一家BVI公司Moricrown Limited的董事及實益擁有人,而該公司是李嘉誠旗下長實的子公司,該公司另一創辦股東為同樣涉入許仕仁案件的郭炳江。

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律師行發現,除非更新陳鉅源及其他董事的身份證明文件,否則或被罰最少1萬美元。6個月後,陳鉅源及郭炳江均被判囚。

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